Abogada Delitos económicos en Barcelona

Los delitos económicos son infracciones tipificadas en el Código Penal español que afectan al patrimonio, la Hacienda Pública, el sistema económico y financiero o los intereses generales de las personas físicas y jurídicas. Estos delitos, en su mayoría, consisten en la obtención de un beneficio ilícito mediante actos fraudulentos, engaños o aprovechamiento indebido.

Estafa

La estafa está regulada en los artículos 248 a 251 del Código Penal. Este delito consiste en utilizar un engaño suficiente para inducir a error a otra persona, logrando que realice un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno.

Penas por estafa

• Con carácter general, la pena es de 6 meses a 3 años de prisión (artículo 249).
• La pena se agrava (de 1 a 6 años de prisión y multa de 6 a 12 meses) si:
  • El valor del perjuicio excede los 50.000 euros.
  • La estafa afecta a un gran número de personas.
  • El delito se comete abusando de la relación personal entre víctima y autor.
• En casos especialmente graves, como los fraudes financieros complejos, las penas pueden alcanzar hasta 8 años de prisión (artículo 250).

Apropiación indebida

Regulada en los artículos 253 y 254 del Código Penal, la apropiación indebida ocurre cuando una persona dispone de bienes muebles, dinero o patrimonio ajeno en perjuicio del propietario, abusando de la confianza que se le ha otorgado.

Penas por apropiación indebida

• De 6 meses a 3 años de prisión (artículo 253).
• Si el valor del perjuicio es significativo, las penas pueden incrementarse.

Blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales está tipificado en los artículos 301 a 304 del Código Penal. Se trata de ocultar o encubrir el origen ilícito de bienes o dinero, con el fin de introducirlos en el sistema económico legal, dificultando así su trazabilidad.

Penas por blanqueo de capitales

• Pena de 6 meses a 6 años de prisión y multa de hasta 3 veces el valor de los bienes objeto del delito (artículo 301).
• Si el delito lo comete una organización criminal, las penas se agravan hasta 9 años de prisión y multas más elevadas.

Fraude fiscal

El fraude fiscal se encuentra regulado en el artículo 305 del Código Penal. Consiste en eludir el pago de impuestos, obtener devoluciones indebidas o aprovecharse de beneficios fiscales de forma fraudulenta en perjuicio de la Hacienda Pública.

Penas por fraude fiscal

• Cuando la cuantía defraudada supera los 120.000 euros, la pena es de 1 a 5 años de prisión y multa de hasta 6 veces la cantidad defraudada.
• Si la cuantía defraudada supera los 600.000 euros, o se comete en el marco de una organización criminal, las penas pueden elevarse hasta 6 años de prisión (artículo 305 bis).

Insolvencia punible (alzamiento de bienes)

Regulado en los artículos 257 a 258 del Código Penal, el alzamiento de bienes consiste en ocultar, transmitir o destruir bienes con el objetivo de eludir el cumplimiento de responsabilidades económicas frente a acreedores.

Penas por insolvencia punible

• De 1 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses (artículo 257).
• Si se causa un grave perjuicio económico, las penas se agravan.

Corrupción en los negocios

La corrupción en los negocios está tipificada en los artículos 286 bis a 288 del Código Penal. Se produce cuando un empresario o trabajador recibe, ofrece o solicita dádivas o ventajas indebidas para favorecer a otra persona o entidad en el ámbito mercantil.

Penas por corrupción en los negocios

• Prisión de 6 meses a 4 años y multa del tanto al triple del valor del beneficio obtenido.

Administración desleal

La administración desleal está regulada en el artículo 252 del Código Penal. Este delito ocurre cuando una persona con facultades de administración actúa en perjuicio del patrimonio que gestiona, causando pérdidas mediante abuso de sus funciones.

Penas por administración desleal

• De 6 meses a 3 años de prisión.

Delitos contables y societarios

Los delitos societarios, incluidos en los artículos 290 a 297 del Código Penal, abarcan conductas fraudulentas como falsificación de cuentas, imposición de acuerdos abusivos o negación de derechos a socios.

Penas por delitos societarios

• Prisión de 6 meses a 3 años y multas económicas, dependiendo del delito cometido.

Si estás leyendo esto, probablemente te encuentres en una situación delicada que afecta a tu tranquilidad y tu futuro. Como abogada especialista en delitos económicos, mi objetivo es ayudarte a comprender cuándo necesitas asistencia legal y por qué contar con una defensa adecuada es crucial en este tipo de casos.

Si has recibido una denuncia o estás siendo investigado

Ser acusado de un delito económico como estafa, blanqueo de capitales o fraude fiscal es algo muy serio. Desde el primer momento en que te llega una citación judicial o una notificación de denuncia, es fundamental contar con mi apoyo.

• Prepararé contigo tu declaración para evitar errores perjudiciales.
• Analizaré las pruebas en tu contra y buscaré inconsistencias o vulneraciones de derechos.
• Te representaré con firmeza durante todas las fases del proceso penal, desde la investigación hasta el juicio.

Si te acusan de fraude fiscal o delitos contra la Hacienda Pública
La Agencia Tributaria puede convertir un conflicto fiscal en un delito penal cuando el fraude supera los 120.000 euros. En estas situaciones:

• Evaluaré si las cifras presentadas son correctas y si existe margen de negociación con Hacienda para evitar condenas.
• Diseñaré una estrategia que te permita reducir las sanciones y proteger tu patrimonio.
• Trabajaré contigo para demostrar que no existió intención de defraudar, algo clave en estos casos.

Si estás implicado en un delito de blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales es un delito grave que se castiga con hasta 6 años de prisión y multas elevadas. Si te acusan de ocultar el origen de bienes o dinero:

• Revisaré cada detalle de tu situación para justificar la procedencia legítima de los fondos.
• Analizaré si las pruebas en tu contra son válidas y plantearé tu defensa con argumentos sólidos.
• Si existen errores procesales, lucharé para que se reconozcan y se anulen las actuaciones indebidas.

Si te enfrentas a acusaciones de estafa, apropiación indebida o administración desleal
Estas acusaciones suelen darse en entornos empresariales, familiares o contractuales. Si te acusan de haber perjudicado económicamente a alguien:

• Analizaré tu caso en profundidad para demostrar que no existió intención fraudulenta.
• Defenderé tu postura frente a acusaciones infundadas, demostrando tu buena fe o el cumplimiento legal de tus actos.
• Protegeré tu reputación profesional y personal, algo tan importante como tu defensa jurídica.

Si eres administrador o empresario y te responsabilizan de decisiones financieras
Los administradores de empresas suelen enfrentarse a acusaciones como fraude contable, corrupción o insolvencia punible. Si este es tu caso:

• Te ayudaré a demostrar que tus decisiones se tomaron conforme a la legalidad vigente.
• Defenderé tus derechos ante acusaciones de alzamiento de bienes o maniobras irregulares.
• Protegeré la integridad de tu empresa y tus intereses personales frente a denuncias desproporcionadas.

Si has sido víctima de un delito económico
No solo defiendo a personas acusadas. Si has sido víctima de una estafa, fraude o apropiación indebida y has sufrido pérdidas económicas:

• Presentaré una denuncia sólida con todas las pruebas necesarias.
• Buscaré la recuperación del dinero o bienes que te han perjudicado.
• Me aseguraré de que los responsables enfrenten las consecuencias legales que corresponden.

Si te enfrentas a una acusación por un delito económico o necesitas asesoramiento para prevenir problemas legales, no estás solo. Estoy aquí para proteger tus derechos, tu futuro y tu tranquilidad.

Ponte en contacto conmigo cuanto antes para una consulta inicial. Actuar con rapidez puede marcar la diferencia entre un proceso bien gestionado y consecuencias mucho más graves. Juntos, encontraremos la mejor solución para tu caso.

Estoy aquí para ayudarte.

• Trabajaré contigo de forma transparente y cercana, para que siempre sepas qué está ocurriendo en tu caso.
• Analizaré todas las pruebas con precisión para identificar debilidades en la acusación o en la actuación de las autoridades.
• Lucharé por tu inocencia o, si corresponde, buscaré las soluciones más favorables para reducir las penas o alcanzar acuerdos beneficiosos.